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根据《印发通知》等相关文件的要求B.F.[2016]否11、以下简称“通知”),北京互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室(和北京P2P贷款风险专项整治工作领导办公室)于2016年对北京P2P P2P贷款平台进行了现场调查。根据现场调查结果及《通知》和《信息中介机构同业拆借业务活动管理暂行办法》(银监会令2016年第2016号)等相关规定1、以下简称《办法》),自2017年3月1日起,北京市互联网金融风险专项整治领导小组办公室陆续将《事实认定和整改要求》分批下发至北京辖区内P2P P2P借贷平台。 北京辖区内的P2P P2P贷款平台需根据相关要求进行整改,并在收到《事实认定和整改要求》后15天内提交整改计划,此后每15天提交整改进度。《实况调查与整改要求》全文八章共148篇,被业内人士称为“史上最严格的”。净贷款监管政策”。根据现有违规行为、具体违规行为和合规整改要求三大主线,以《办法》为普惠快信k利贷多久到账法律依据,《事实认定与整改要求》将《办法》规定的监管要求归纳为八大合规风险类别,148个合规风险点,八大合规风险类别为:1。 公司基本情况;第二,我们应该履行我们未尽的义务。 3. 违反13项禁令;4. 违反风险管理要求的;五、违反科技信息系统风险管理规范的;六. 贷方和贷款人类保护;七、信息披露;八、其他风险提示。《实况调查与整改要求》发布后,笔者就《实况调查与整改要求》的执行情况以及《整改计划》的制定和提交与监管部门的一些内部人士和领导进行了沟通。在沟通过程中,笔者发现,虽然《实况调查与整改要求》对《办法》进行了权威解读,并对关键条款进行了详细分解,列举了不同的违规具体情况,但普惠快信k利贷多久到账如何正确解读《实况调查与整改要求》仍存在诸多问题普惠快信k利贷多久到账 。应业内广大人士的要求,笔者将对《事实认定与纠正要求》进行深入解读。 由于篇幅有限,作者将根据八种合规风险类别进行深入解读。 今天,笔者将对第一合规风险类公司的基本情况做如下深入解读:

1. 公司住所

A. 现有违规行为:公司住所不一致。普惠快信k利贷多久到账

B. 具体违规行为:注册地与实际营业地不一致。

C. 合规整改要求:变更注册地点。

D. 合规整改计划:公司住所是公司主要办事机构所普惠快信k利贷多久到账在地。公司登记机关登记的公司只能有一个住所。公司住所在公司登记机关管辖范围内。因此,P2P对等借贷平台的注册地应该与实际营业地相匹配。 P2P对等借贷平台的注册地与实际营业地不一致的,应当向公司登记机关申请变更注册地或者实际营业地。P2P对等借贷平台可以通过改变注册地或改变实际营业地来选择匹配实际营业地。 上述两个合规整改方案都是合规的。

A. 法律依据

公司登记管理条例

《企业法人登记管理条例实施细则》

B. 申请变更注册地需提交的文件

公司申请变更登记,应当向公司登记机关提交下列文件:

(一)公司法定代表人签署的变更登记申请书;

(二)根据《公司法》作出的变更决议或者决定;

(三)国家工商行政管理局要求的其他文件。

C. 变更注册地的程序

公司变更住所的,应当在迁入新住所前申请变更登记,并提交新住所使用证明。公司跨公司登记机关管辖范围变更住所的,应当在迁入新住所前向迁入地公司登记机关申请变更登记。 如果被移民地公司登记机关接受,原公司登记机关应将公司登记档案移交给移民地公司登记机关。普惠快信k利贷多久到账

对不改变注册地的处罚

公司变更登记事项时,未按照本条例规定办理相关变更登记的,由公司登记机关责令限期登记;逾期不登记的,处以1万元以上10万元以下罚款。

2. 经营范围

A. 现有违规:业务范围不一致。

B. 具体违规行为:点对点贷款中没有信息中介。

C. 符合整改要求:符合《办法》第六条。

D. 合规整改计划:开展P2P贷款信息中介业务的机构,除法律、行政法规另有规定外,应当在其业务范围内明确P2P贷款信息中介的实质内容。无论是新设立的同业拆借信息中介机构,还是已经设立并运营的同业拆借信息中介机构,在申请注册前,应先到工商登记部门修改业务范围,明确同业拆借信息中介机构。因此,P2P点对点借贷平台的业务范围应该包括点对点借贷信息中介。 如果P2P对等借贷平台的业务范围不包括对等借贷信息中介,应先在工商登记部门变更为对等借贷信息中介。从业务范围来看,点对点借贷信息中介显然是工商注册地。地方金融监管机构申请备案登记的必要前提条件。

A. 法律依据

公司登记管理条例

《企业法人登记管理条例实施细则》

B. 申请变更业务范围需提交的文件

公司申请变更登记,应当向公司登记机关提交下列文件:

(一)公司法定代表人签署的变更登记申请书;

(二)根据《公司法》作出的普惠快信k利贷多久到账变更决议或者决定;

(三)国家工商行政管理局要求的其他文件。

C. 变更业务范围的程序

公司变更经营范围的,应当自变更决议或者决定作出之日起30日内申请变更登记;经营范围变更涉及法律、行政法规或者国务院决定规定的登记前需要批准的项目的,应当自国务院有关部门批准之日起30日内申请变更登记。

对未能改变业务范围普惠快信k利贷多久到账的处罚

公司变更登记事项时,未按照本条例规定办理相关变更登记的,由公司登记机关责令限期登记;逾期不登记的,处以1万元以上10万元以下罚款。其中,变更经营范围涉及法律、行政法规或者国务院决定必须批准但未经批准擅自从事相关经营活动的项目。 情节严重的,吊销营业执照。公司未按照本条例规定办理相关备案的,由公司登记机关责令限期办理。 逾期不改正的,处以3万元以下罚款。

3. 通信管理局的许可

A. 现有违规行为:未经通信管理局许可。

B. 具体违规行为:无电信经营许可证普惠快信k利贷多久到账。

C. 符合整改要求:符合《办法》第五条。

D. 合规整改计划:信息中介机构完成当地金融监管部门备案登记后,按照交通主管部门的相关规定申请相应的电信业务许可证;未按照规定申请电信业务许可证的,不得在点对点借贷中开展信息中介业务。普惠快信k利贷多久到账因此,P2P对等出借平台应当按照交通主管部门的相关规定申请相应的电信业务许可证。 未按照规定取得电信业务许可证的,应当在当地金融监管部门备案登记后,按照交通主管部门的有关规定申请相应的电信业务许可证。当地金融监管部门完成备案登记是向通信部门申请相应电信业务许可证的必要前提。P2P对等出借平台向电信管理部门申请的电信业务许可证类型为《电信业务分类目录》中be B21网上数据处理和交易处理业务(B级增值电信业务)和B21二级增值电信业务。

A. 法律依据

电信业务许可证管理办法

《电信业务分类目录》

B. 申请增值电信业务许可证的条件

申请经营增值电信业务,应当符合下列条件:

(一)经营者是依法设立的公司。

(二)有与开展经营活动相适应的资金和专业人员。

(三)具有向用户提供长期服务的信誉或者能力。

(四)在省、自治区、直辖市范围内经营的公司注册资本最低限额为100万元人民币;公司在全国或跨省、自治区、直辖市经营的普惠快信k利贷多久到账,注册资本最低限额为1000万元。

(五)必要的场地、设施和技术方案。

(六)公司、主要投资者和主要管理人员无电信违规记录ion supervision and management system within three years.

(七)国家规定的其他条件。

C. 申请增值电信业务许可证应提交的申请材料

申请增值电信业务许可证,应当向电信主管部门提交下列申请材料:

(一)公司法定代表人签署的经营增值电信业务的书面申请。内容包括:拟申请的电信业务类型、业务覆盖范围、公司名称、公司通信地址、邮政编码、联系人、联系电话、电子邮件地址等。

(二)公司企业法人营业执照复印件。

(3)公司简介。包括公司基本情况、从事增值电信业务的人员、场所和设施等。

(四)经会计师事务所审计的公司最近年度财务会计报告或者企业法人验资报告以及电信管理部门规定的其他相关会计资料。

(五)公司章程、公司股权结构及其股东的相关信息。

(六)申请经营电信业务的业务发展、实施方案和技术方案。

(7)为用户提供长期服务和质量保证的措施。

(八)信息安全措施。

(九)证明公司信誉的相关材料。

(十)公司法定代表人签署了公司依法经营电信业务的承诺。

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在线数据处理和交易处理服务(Online data processing and transaction processing services)是指通过使用与公共通信网络或互联网相连的各种数据和交易/交易处理应用平台,通过公共通信网络或互联网向用户提供在线数据处理和交易/交易处理的服务。在线数据处理和交易处理服务包括交易处理服务、电子数据交换服务和网络/电子设备数据处理服务。

4. 其他的

没有必要解释“自下而上”的条款。

综上所述,根据北京版P2P《实况调查与整改要求》对首个合规风险类公司基本情况的监管要求,P2P对等贷款平台应完成注册地和实际营业地的注册,并在向营业地当地金融监管机构申请注册前,指定业务范围内的对等贷款信息中介。P2P对等借贷平台普惠快信k利贷多久到账在当地金融监管部门备案登记后,应当按照通信部门的相关规定申请相应的电信业务许可证,并取得B21在线数据处理和交易处理业务增值电信业务许可证。公司在深入解读北京版P2P《整改要求》中的基本信息已经在这里写下,接下来是深入解读北京版P2P《整改要求》中的突出义务,欢迎业界的持续关注。

像往常一样,作者在文章的普惠快信k利贷多久到账结尾即兴创作了一首诗来取悦你的读者:基本情况应该得普惠快信k利贷多久到账 到纠正,公司住所应该协调一致。业务范围需要理解电信许可是规范。


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